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公司公告

第三届董事会第二十四次会议决议公告

2019-02-19 08:58      点击:
证券代码:002693     证券简称:杏彩药业     公告编号:2019-004





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      第三届董事会第二十四次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、董事会会议召开情况

  杏彩注册官网(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次

会议通知于 2019 年 02 月 15 日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于 2019

年 02 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 人,实际参加表决的董

事 5 人。本次会议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公

司章程的规定。


  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》

  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  将宁波杏彩闲置资产进行出租,有利于提高公司资产使用效率,本次控股子

公司关联交易符合公司的实际情况,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,

以市场价格为定价依据,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  王成栋先生、Wang Yingpu 先生系关联董事,已对本议案回避表决。

  详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于控股子

公司关联交易的公告》。

  独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见,详见同日刊登于

巨潮资讯网《杏彩药业独立董事关于控股子公司关联交易事项的事前认可意见》、

《杏彩药业独立董事关于控股子公司关联交易事项的独立意见》。


   三、备查文件

1、杏彩药业第三届董事会第二十四次会议决议;

2、杏彩药业独立董事关于控股子公司关联交易事项的事前认可意见;

3、杏彩药业独立董事关于控股子公司关联交易事项的独立意见。







                 杏彩注册官网董事会

                     2019 年 02 月 18 日


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