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公司公告

第三届董事会第二十五次会议决议公告

2019-03-28 08:44      点击:
证券代码:002693      证券简称:杏彩药业      公告编号:2019-013




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       第三届董事会第二十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、董事会会议召开情况

  杏彩注册官网(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次

会议通知于 2019 年 3 月 25 日以电子邮件的方式发出,并于 2019 年 3 月 27 日以

通讯表决的方式召开。会议应参会董事 5 人,实际参加表决的董事 5 人。本次会

议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。


  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  根据公司第三届董事会审计委员会提名,同意聘任杨琦女士为公司内部审计

部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨琦

女士简历附后。


   三、备查文件

  1、《杏彩注册官网第三届董事会第二十五次会议决议》。


                     杏彩注册官网董事会

                         2019 年 3 月 27 日

附件:公司审计部负责人简历

  杨琦女士:中国国籍,无境外居留权,1984年7月出生,本科学历,毕业于

兰州财经大学。2008年参加工作,2008年5月加入本公司,曾担任财务部会计、

财务部主管,审计部副经理。

  截止至公告日,杨琦女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%

以上股份的股东,以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,

未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,

经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。


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